Soupçons de fraude fiscale

L’ex-UBS Luxembourg visée par une enquête en Allemagne

28 Septembre 2017 Par Paperjam.lu
UBS Banque
Un porte-parole d’UBS Europe, ex-UBS Luxembourg, a indiqué que la banque coopérait pleinement à l’enquête. (Photo: DR)

Le parquet de Bochum s’intéresse à quelque 2.000 anciens clients de l’ancienne UBS Luxembourg, devenue l’an dernier UBS Europe, qui auraient «omis» de déclarer au fisc allemand des revenus de capitaux.

Des perquisitions ont été menées mardi et mercredi à Francfort dans les locaux de la banque UBS Europe, filiale de la banque suisse UBS, par les autorités allemandes, dans le cadre d’une enquête pour évasion fiscale.

Cette enquête est menée par le ministère public de Bochum, qui a ordonné ces perquisitions auxquelles ont participé plus d’une centaine d’agents.    

L’enquête vise aussi les domiciles de quelque 2.000 anciens clients de la banque UBS Luxembourg, devenue UBS Europe en 2016, dont le siège est à Francfort.

Selon un porte-parole du parquet, «des enquêtes approfondies sont menées contre une série de suspects sur l’ensemble du territoire allemand».

La justice allemande soupçonne que les revenus des capitaux de l’ex-UBS Luxembourg n’ont pas été mentionnés dans les déclarations d’impôts des personnes ciblées.

Un porte-parole de la banque a déclaré ce mercredi que la banque «coopérait pleinement avec les autorités», sans en dire plus sur «une enquête en cours» qui se base sur des données achetées à un informateur par le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.